(Patria) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) gab gestern bekannt, dass sie gegen die Raiffeisen Bank International (RBI) eine Geldstrafe von zwei Millionen Euro wegen Versäumnissen bei der Geldwäschekontrolle verhängt hat.
"Die RBI hat die Mechanismen zur Kontrolle von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei zwei Korrespondenzbanken mit Sitz im Ausland nicht gründlich überprüft", heißt es in der Mitteilung der FMA.
Die Strafe ist noch nicht rechtskräftig, wird hinzugefügt.
Eine nicht genannte Quelle sagte gegenüber Reuters, dass die beiden genannten Korrespondenzbanken ihren Sitz auf Kuba und in Bahrain haben.
Die RBI kündigte an, die Entscheidung der Aufsichtsbehörde vor Gericht anzufechten.
- Die Behauptungen sind unbegründet - erklärte eine Sprecherin der Bank und fügte hinzu, dass die RBI über angemessene Mechanismen zur Geldwäschekontrolle verfüge.
Die Bank hatte bereits 2019 vor dem österreichischen Verwaltungsgerichtshof erfolgreich eine Geldstrafe von 2,7 Millionen Euro angefochten, die ihr von der Aufsichtsbehörde ebenfalls wegen Versäumnissen bei der Geldwäschekontrolle auferlegt worden war, nachdem ihr Name in den Panama Papers aufgetaucht war.
Deren Veröffentlichung löste einen großen Skandal aus, da sie zeigten, wie Unternehmen und Einzelpersonen Steuerpflichten durch die Eröffnung von Konten in Steueroasen umgingen.
Komentari (0)
Prijavite se za komentiranje
PrijavaJos nema komentara. Budite prvi!
Minuta
Sve →Iz drugih kategorija
Hoher Repräsentant nicht gewählt: Deutsche, Franzosen und Briten gegen Amerikaner, neuer Versuch Ende Juni
ČOVIĆ OHNE GNADE Wie diejenigen, die Ademović ins Amt brachten, ihm eine politische Hölle bereiteten
Sonniger Samstag, es wird recht warm
Tragödie im albanischen Ferienort: Zwei Minderjährige ertrunken
