Raiffeisen Bank wusste nichts von Geldwäsche, die ihrem ehemaligen Direktor vorgeworfen wird

Nachdem Angehörige der SIPA heute wegen des Verdachts der Geldwäsche ein Objekt in Sarajevo durchsucht und sich auf die Suche nach dem ehemaligen Direktor der Raiffeisen Bank in BiH Karlheinz Dobnigg gemacht hatten, hat sich auch die Bank geäußert.

Vor einigen Wochen erfuhren wir von einem potenziellen Interessenkonflikt von Herrn Karlheinz Dobnigg. Nach Feststellung des Interessenkonflikts reichte Herr Dobnigg am 19.03.2021 mit sofortiger Wirkung seine Kündigung bei der Bank ein. Zum damaligen Zeitpunkt waren wir mit den Vorwürfen der Geldwäsche nicht vertraut, heißt es in der Mitteilung der Bank.

Die SIPA bestätigte zuvor, dass die Durchsuchungen und die Suche nach Dobnigg im Rahmen internationaler Rechtshilfe und Zusammenarbeit mit den Institutionen Österreichs und Deutschlands durchgeführt wurden. Gleichzeitig wurde auch in diesen beiden Ländern eine Operation gestartet. Die Ermittlungen beziehen sich auf den Verdacht auf Finanzkriminalität und Geldwäsche im Zusammenhang mit der Zuweisung bestimmter finanzieller Überweisungen und Einzahlungen in Höhe von rund einer halben Million Euro.