Anklage wegen organisierter Kriminalität im Fall GIKIL Lukavac bestätigt

SARAJEVO, (Patria) - Das Kantonsgericht Tuzla hat die Anklage der Staatsanwaltschaft des Kantons Tuzla gegen ehemalige Mitglieder des Aufsichtsrats und des Managements von Global Ispat Koksna Industrie (GIKIL) Lukavac im Fall organisierter Kriminalität im Zusammenhang mit Korruption und Wirtschaftskriminalität bestätigt. Angeklagt sind Pramod Mittal, Rajib Das, Parameš Batačarija, Ivana Bunoza, Mate Pavković, Erna Mehmedović, Faik Buševac und Vehid Mešić.

Pramod Mittal, als Anführer der organisierten kriminellen Gruppe und Gründer und Eigentümer des Rechtsträgers GSHL (Global Steel Holdings Limited-London), der Miteigentümer von GIKIL war, sowie Das, Batačarija, Bunoza, Pavković und Mehmedović sind wegen des Vergehens der organisierten Kriminalität in Verbindung mit Amtsmissbrauch und Machtmissbrauch angeklagt, während die ehemaligen Direktoren von GIKIL und Koksno hemijski kombinat (KHK) Vehid Mešić und Faik Bušovac wegen des Vergehens des Abschlusses eines schädlichen Vertrags angeklagt sind.

Die Anklage umfasst Handlungen, die sich auf den Zeitraum von 2003 bis 2019 in mehreren Segmenten beziehen: Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des ausländischen Investors, der Firma GSHL, in Höhe von rund 45 Millionen KM bei GIKIL, sowie die rechtswidrige Abhebung von Geldern aus GIKIL auf der Grundlage sogenannter externer Managementverträge, die GSHL angeblich GIKIL erbrachte, wodurch rechtswidrig rund 21 Millionen KM zur rechtswidrigen Rückerstattung des investierten Kapitals des ausländischen Investors GSHL angeeignet wurden.

Die ehemaligen Manager von GIKIL und KHK, Mešić und Bušovac, sind wegen des Vergehens des Abschlusses eines schädlichen Vertrags angeklagt, der 2004 unterzeichnet wurde und den Interessen des heimischen Gesellschafters KHK sowie GIKIL im Allgemeinen zuwiderlief. Auf dessen Grundlage wurde die Übernahme der absoluten Managementstruktur von GSHL in GIKIL ermöglicht, sowie dass GSHL seine vertraglichen Verpflichtungen zur Investition von 45 Millionen KM in das Unternehmen nicht erfüllte.

Ivana Bunoza und Mate Pavković, Mitglieder des Aufsichtsrats von GIKIL seit Januar 2017, sowie Erna Mehmedović, ehemalige Sekretärin bei GIKIL, sind angeklagt, Mitglieder einer kriminellen Gruppe geworden zu sein, d.h. sie haben bewusst gehandelt, um dem Bandenanführer Pramod Mittal einen rechtswidrigen Vermögensvorteil in Höhe von 12,9 Millionen US-Dollar zu verschaffen, und dass er weiterhin die volle Kontrolle über das Vermögen von GIKIL ausübte, obwohl er unter Verboten stand, jegliche geschäftlichen Aktivitäten oder offiziellen Pflichten bei GIKIL auszuüben. Sie haben sich auch selbst bereichert, indem ihre Einkommen und Vergütungen für die Ausübung von Funktionen bei GIKIL im Jahr 2019 enorm erhöht wurden. Obwohl sie wussten, dass über die Firma GSHL ein Liquidationsverfahren eröffnet worden war und ein ständiger Liquidator bestellt worden war, der GSHL allein vertreten konnte, und obwohl sie wussten, dass Mittal als Anführer einer organisierten kriminellen Gruppe von der Staatsanwaltschaft untersucht wurde, riefen sie im September 2019 rechtswidrig die Gesellschafterversammlung ein, bestellten einen Aufsichtsrat und trafen rechtswidrige Entscheidungen auf Anweisung von Mittal, wodurch sie das Geschäft von GIKIL weiter gefährdeten. Sie wussten auch, dass das Amtsgericht Tuzla einstweilige Verfügungen zur Aussetzung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung erlassen hatte.

Wir erinnern daran, dass das Kantonsgericht Tuzla im Juli 2019, als sie festgenommen wurden, gegen Mittal, Das und Batačarija Untersuchungshaft angeordnet hatte. Kurz darauf gab das Gericht jedoch den Anträgen ihrer Verteidiger statt und akzeptierte anstelle der Untersuchungshaft eine Kaution in Höhe von insgesamt 3 Millionen KM.

Das Gericht ordnete auch eine einstweilige Sicherungsmaßnahme für vermögensrechtliche Ansprüche zugunsten von GIKIL an, aufgrund derer Pramod Mittal 11 Millionen Euro auf ein offenes zweckgebundenes Konto zugunsten des geschädigten Unternehmens GIKIL zahlte, über das bis zum Abschluss des Strafverfahrens nicht verfügt werden darf.

Anstelle der Untersuchungshaft wurden Mittal, Das und Batačarija Verbote für jegliche geschäftliche Aktivitäten und Pflichten bei GIKIL, Mitgliedschaft im Aufsichtsrat oder andere Pflichten bei GIKIL auferlegt. Bei Verstoß gegen diese Maßnahmen kann erneut Untersuchungshaft angeordnet werden. Diese Maßnahmen sind auch heute noch in Kraft.

Mittal, Das und Batačarija wurden noch nicht zu den Umständen der Ermittlungserweiterung vernommen, und die Anklage gegen sie wurde nur für Handlungen und Umstände erhoben, zu denen sie zuvor vernommen wurden. Die Verteidiger dieser drei Angeklagten reichten im Laufe mehrerer Aufforderungen der Staatsanwaltschaft zu Ermittlungsterminen in den letzten Jahren medizinische Unterlagen für sie ein und begründeten damit ihre Abwesenheit. Die medizinischen Unterlagen wurden mehrfach begutachtet, und die Gutachten rechtfertigen die Abwesenheit der Verdächtigen und ihr Nichterscheinen zu den Ermittlungsterminen nicht.

Da die Gutachter angeben, dass die genannten Gesundheitsprobleme kein Hindernis für ihr Erscheinen zu Ermittlungsterminen darstellen, hat die Staatsanwaltschaft dem zuständigen Gericht vorgeschlagen, die Kaution für die drei Angeklagten aufzuheben und zugunsten des Haushalts der FBiH einzuziehen und erneut Untersuchungshaft anzuordnen. Einer der Mechanismen zur Sicherstellung ihrer Anwesenheit bei Gerichtsverhandlungen und späteren Vernehmungen ist, dass die Anklage über internationale Rechtshilfe und nicht nur über ihre Verteidiger in BiH zugestellt wird.

Darüber hinaus schlug die Anklage vor, im Zusammenhang mit den gestellten vermögensrechtlichen Ansprüchen zugunsten von GIKIL die notwendigen Beweise zu erheben und dass das Gericht den Angeklagten Pramod Mittal und den Rechtsträger GSHL durch Urteil verpflichtet, ihre Verpflichtungen gegenüber dem Geschädigten vollständig zu erfüllen, wie sie in den gestellten Ansprüchen festgelegt sind, so die Mitteilung der Staatsanwaltschaft des Kantons Tuzla.