Anklage im Fall Jerko Ivanković-Lijanović und andere bestätigt

Das Gericht von Bosnien und Herzegowina hat am 18. Januar 2016 die Anklage bestätigt, die Jerko Ivanković Lijanović, Slavo Ivanković Lijanović, Jozo Ivanković Lijanović, Milorad Bahilj, Jozo Slišković, Željko Mikulić und andere belastet, berichtet die bosnische Nachrichtenagentur Patria.

Ivanković-Lijanović Jerko wird vorgeworfen, die Straftat der organisierten Kriminalität in Verbindung mit der Straftat der Geldwäsche begangen zu haben;

Ivanković-Lijanović Slavo wird vorgeworfen, die Straftat der organisierten Kriminalität in Verbindung mit der Straftat der Steuerhinterziehung in Verbindung mit der Straftat der Geldwäsche begangen zu haben;

Ivanković-Lijanović Jozo wird vorgeworfen, die Straftat der organisierten Kriminalität in Verbindung mit der Straftat der Geldwäsche begangen zu haben;

Bahilj Milorad wird vorgeworfen, die Straftat der organisierten Kriminalität in Verbindung mit der Straftat der Nichtzahlung von Steuern, unter Punkt 10 der Anklage die Straftat der Steuerhinterziehung und unter Punkt 5 der Anklage die Straftat der Fälschung oder Vernichtung von Geschäfts- oder Handelsbüchern oder Urkunden begangen zu haben;

Slišković Jozo wird vorgeworfen, die Straftat der organisierten Kriminalität in Verbindung mit der Straftat der Nichtzahlung von Steuern, unter Punkt 10 der Anklage die Straftat der Steuerhinterziehung und unter Punkt 8 der Anklage die Straftat der Fälschung oder Vernichtung von Geschäfts- oder Handelsbüchern oder Urkunden begangen zu haben;

Mikulić Željko wird vorgeworfen, die Straftat der organisierten Kriminalität in Verbindung mit der Straftat der Steuerhinterziehung und unter Punkt 14 der Anklage die Straftat der Geldwäsche begangen zu haben;

Kvesić Draženko wird vorgeworfen, die Straftat der organisierten Kriminalität in Verbindung mit der Straftat der Steuerhinterziehung und unter Punkt 14 der Anklage die Straftat der Geldwäsche begangen zu haben;

Šakota Mirjana wird vorgeworfen, die Straftat der organisierten Kriminalität in Verbindung mit der Straftat der Steuerhinterziehung und in Verbindung mit der Straftat der Geldwäsche begangen zu haben;

Galić Mirko wird vorgeworfen, die Straftat der organisierten Kriminalität in Verbindung mit der Straftat der Steuerhinterziehung und unter Punkt 5 der Anklage die Straftat der Fälschung oder Vernichtung von Geschäfts- oder Handelsbüchern oder Urkunden begangen zu haben;

Čolak Miroslav wird vorgeworfen, die Straftat der organisierten Kriminalität in Verbindung mit der Straftat der Geldwäsche begangen zu haben;

Ivanković Stipo wird vorgeworfen, die Straftat der organisierten Kriminalität in Verbindung mit der Straftat der Geldwäsche begangen zu haben;

Der juristischen Person „Lijanovići“ d.o.o. Široki Brijeg wird vorgeworfen, die Straftat der organisierten Kriminalität in Verbindung mit der Straftat der Steuerhinterziehung begangen zu haben;

Der juristischen Person „Mi-MO“ d.o.o. Mostar wird vorgeworfen, die Straftat der organisierten Kriminalität in Verbindung mit der Straftat der Nichtzahlung von Steuern begangen zu haben;

Der juristischen Person „Farmer“ d.o.o. Široki Brijeg wird vorgeworfen, die Straftat der organisierten Kriminalität in Verbindung mit der Straftat der Nichtzahlung von Steuern begangen zu haben;

Der juristischen Person „Farmko“ d.o.o. Široki Brijeg wird vorgeworfen, die Straftat der organisierten Kriminalität in Verbindung mit der fortgesetzten Straftat der Steuerhinterziehung, der Straftat der Nichtzahlung von Steuern begangen zu haben;

Der juristischen Person „Optimum“ d.o.o. Široki Brijeg wird vorgeworfen, die Straftat der organisierten Kriminalität in Verbindung mit der Straftat der Steuerhinterziehung begangen zu haben.

Den genannten Personen wird vorgeworfen, als Gruppe für organisierte Kriminalität durch gemeinsames Handeln eine nach dem Gesetz von Bosnien und Herzegowina strafbare Handlung begangen zu haben, indem sie die Zahlung von im Steuerrecht von Bosnien und Herzegowina vorgeschriebenen Abgaben durch Nichtbereitstellung gesetzlicher Angaben oder Bereitstellung falscher Angaben über ihre erzielten steuerpflichtigen Einkünfte vermieden haben, wobei der Betrag der vermiedenen Steuerzahlung 200.000,00 KM übersteigt, und durch Übertragung und Veräußerung von Vermögen, Löschung des Wirtschaftssubjekts und auf andere Weise die Beitreibung der nach dem Steuerrecht von Bosnien und Herzegowina gemeldeten Steuer verhindert haben, wobei der Betrag der vermiedenen Zahlungsverpflichtung 200.000,00 KM übersteigt. In der Anklage wird weiter ausgeführt, dass die Angeklagten Geld, von dem sie wussten, dass es durch die Begehung einer Straftat erlangt wurde, angenommen, verwahrt, darüber verfügt und im Geschäftsverkehr verwendet und damit den gemeinsamen Wirtschaftsraum von Bosnien und Herzegowina mit schädlichen Folgen für die Tätigkeit und Finanzierung der Institutionen von Bosnien und Herzegowina gefährdet haben.

Andererseits wird den angeklagten juristischen Personen „Lijanovići“ d.o.o. Široki Brijeg, „Mi-MO“ d.o.o. Mostar, „Farmer“ d.o.o. Široki Brijeg, „Farmko“ d.o.o. Široki Brijeg, „Optimum“ d.o.o. Široki Brijeg und „Kora-Fin“ d.o.o. Široki Brijeg zur Last gelegt, im Zeitraum von 2007 bis 2012 über rechtswidrige Vermögensvorteile verfügt zu haben, die die Angeklagten Jerko Ivanković-Lijanović, Slavo Ivanković-Lijanović und Jozo Ivanković-Lijanović und andere für sie, auf ihre Rechnung und zu ihren Gunsten erzielt haben.

Den Angeklagten wird vorgeworfen, im Zeitraum von 2007 bis 2012 als verbundene Gruppe natürlicher Personen und juristischer Personen (Unternehmen) Steuerhinterziehung und Nichtzahlung von Steuern begangen zu haben, indem sie ständig neue Unternehmen mit minimalem Gründungskapital, oft nur 2000 KM, gründeten, Rohstoffe, Produkte und Ausrüstung auf diese Unternehmen übertrugen und den Geschäftsbetrieb fortsetzten, während sie die angehäuften millionenschweren Steuerschulden bei den früheren Unternehmen zurückließen.

Durch diese Vorgehensweise, die mehrere Jahre lang eine Methode des illegalen Geschäftsgebarens zum Zwecke der Steuerhinterziehung darstellte, haben die Angeklagten Steuerhinterziehung, Nichtzahlung von Steuern und Geldwäsche begangen, wodurch sie einen illegalen Vermögensvorteil in Höhe von rund 13,5 Millionen KM erlangten, mit dem sie den Staat Bosnien und Herzegowina, bzw. alle Bürger geschädigt haben.

Da in dem Verfahren die Einziehung des illegalen Vermögensvorteils in voller Höhe und seine Rückgabe an den Staat Bosnien und Herzegowina beantragt wird, wird der zuständige Staatsanwalt nach Durchführung der Finanzermittlung beantragen, den Angeklagten die Verfügung über unbewegliches und bewegliches Vermögen zu untersagen, um am Ende des Gerichtsverfahrens die Möglichkeit der Beitreibung zugunsten des Staates sicherzustellen.

Dieses Verfahren ist eines der umfangreichsten in der Geschichte der Abteilung für Wirtschaftskriminalität, an dem der Staatsanwalt Ismet Šuškić, der Leiter dieser Abteilung, über einen längeren Zeitraum mit seinen Mitarbeitern, Ermittlern und Polizeiexperten für Finanzkriminalität der SIPA gearbeitet hat.

Die Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina wird die Schuld und Verantwortung der Angeklagten durch die Ladung von etwa 40 Zeugen und Sachverständigen beweisen, und der Anklage ist umfangreiches Beweismaterial mit mehr als 1000 materiellen Beweisen beigefügt. Die Anklage wird dem Gericht von Bosnien und Herzegowina zugestellt, heißt es in der Mitteilung.