Fortsetzung von 'Zadruga': Ermittlungen gegen zehn neue natürliche und zwölf juristische Personen

Im Rahmen des Falls mit dem Codenamen „Zadruga“ haben Polizeibeamte der Staatlichen Ermittlungs- und Schutzbehörde (SIPA) dem Kantonalen Staatsanwaltschaft des Kantons Sarajevo eine Ergänzung des Berichts über begangene Straftaten und Täter vorgelegt, gegen zehn natürliche und zwölf juristische Personen, wegen des Verdachts, dass die angezeigten natürlichen Personen die Straftaten "Organisierte Kriminalität", "Amtsmissbrauch oder Machtmissbrauch", "Geldwäsche", "Urkundenfälschung" und "Unerlaubte Nutzung personenbezogener Daten" begangen haben.

Tatsächlich wurden die angezeigten natürlichen Personen in ihrer Eigenschaft als verantwortliche Personen in den angezeigten juristischen Personen im Gebiet des Kantons Sarajevo und darüber hinaus, zum Zwecke des Erwerbs rechtswidriger Vermögensvorteile von hohem Wert, bewusst Mitglieder einer organisierten Gruppe, um entgegen der Steuergesetzgebung von den Konten der angezeigten juristischen Personen, in deren Namen sie handelten, hohe Geldbeträge abzuheben. Auf diese Weise haben die Organisatoren und Mitglieder der Gruppe Geld gewaschen und einen rechtswidrigen Vermögensvorteil in Höhe von insgesamt 2.546.806,23 KM erzielt und den Haushalten und außerbudgetären Fonds in der Föderation Bosnien und Herzegowina Schaden zugefügt.

Der genannte Betrag des gewaschenen Geldes ist Teil des Gesamtbetrags des gewaschenen Geldes in Höhe von 51.765.502,19 KM, der im Bericht über die begangene Straftat und die Täter in demselben Fall aufgeführt ist.