Moneyval entscheidet über Sanktionen gegen Bosnien und Herzegowina!

Die Plenarsitzung des Expertenkomitees des Europarats zur Bekämpfung der Geldwäsche – Moneyval – hat heute in Straßburg begonnen, und Bosnien und Herzegowina wird im Laufe dieser Woche auf der Tagesordnung stehen, bestätigte Samir Omerhodžić, Mitglied der bosnischen Delegation in diesem Gremium, gegenüber der Nachrichtenagentur Patria (NAP).

Es wird erwartet, dass Moneyval unser Land sanktionieren wird, weil der Gesetzentwurf zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor einigen Wochen im Parlament von Bosnien und Herzegowina gescheitert ist.

Omerhodžić hat, wie er uns sagte, keine Details dazu, aber diese Frage wird sicherlich auf der Tagesordnung stehen. Die Sitzung dauert die ganze Woche.

- Am Freitag erwarten wir die endgültige Entscheidung über Bosnien und Herzegowina. Ich kann nicht vorhersagen, wie die Entscheidung ausfallen wird, aber es ist sicher, dass es Unzufriedenheit über die Nichtannahme des Gesetzes gibt – sagte Omerhodžić gegenüber NAP und fügte hinzu, dass er auch den Zeitpunkt der Debatte nicht kenne.  

Die Delegation der Europäischen Union in Sarajevo teilte uns ebenfalls mit, dass die Sitzung begonnen habe und eine Stellungnahme zu Bosnien und Herzegowina erwartet werde. Es ist seit langem bekannt, dass die EU die Verabschiedung eines neuen Gesetzes fordert, das internationale Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche in Bosnien und Herzegowina einführen wird.

Die Abgeordneten aus der Republika Srpska haben dieses Gesetz jedoch abgelehnt, sodass Bosnien und Herzegowina mit internationalen Sanktionen und der Aufnahme auf die schwarze Liste zusammen mit dem Iran und Nordkorea droht. Der Sprecher der EU-Delegation, Andy McGuffie, erklärte zuvor, dass die Nichtannahme des Gesetzes schwerwiegende Folgen haben werde.

- Bosnien und Herzegowina hätte kein wirksames System zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, und die Erfüllung der Verpflichtungen des Landes gegenüber MONEYVAL und dem IWF wäre in Frage gestellt. Darüber hinaus ist es äußerst wichtig, dass Bosnien und Herzegowina unter erheblichem finanziellem Druck stehen könnte, z. B. Banken und andere Finanzinstitute in Bosnien und Herzegowina hätten Schwierigkeiten beim weltweiten Geldtransfer. Alle Geldtransaktionen in und aus Bosnien und Herzegowina würden von Finanzinstituten anderer Länder genau überwacht, was zu erheblichen Verzögerungen bei Geldtransaktionen führen würde. So würden beispielsweise Überweisungen aus dem Ausland verspätet eintreffen. Gleichzeitig würden potenzielle Investoren aufgrund von Verzögerungen bei Geldtransaktionen andere Ziele für Investitionen suchen. Andere würden nicht einmal die Möglichkeit in Betracht ziehen, in Bosnien und Herzegowina zu investieren, und es ist schwer, sich von einem solchen Schlag für den Ruf des Landes zu erholen – betonte McGuffie.