Ministerien für Sicherheit und Justiz haben zwei Gesetze noch nicht vorgeschlagen, deren Nichtannahme Bosnien und Herzegowina auf die graue Liste der FATF bedroht

(Patria) – Auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ministerrates von BiH am 9. Februar stehen keine neuen Gesetze und auch keine, die von den Behörden Bosniens und Herzegowinas gefordert wurden, damit unser Land nicht auf der grauen Liste der FATF landet.

Der Ministerrat von BiH hat in seiner Sitzung am 29. Dezember eine Information mit einem Aktivitätsplan angenommen, aber die Warnungen der Europäischen Union sollten ernst genommen werden, da die einjährige Beobachtungsfrist abläuft.

Die Europäische Union hat die Behörden von BiH am 14. Januar gewarnt, dass Bosnien und Herzegowina auf der grauen Liste der FATF landen könnte, wenn nicht zwei Gesetze auf staatlicher Ebene angenommen werden – das Gesetz über die Einziehung und Verwaltung von Vermögenswerten und das Gesetz über gezielte Finanzsanktionen für Terrorismus, Terrorismusfinanzierung und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen.

Die Einrichtung eines Registers der wirtschaftlich Berechtigten juristischer Personen in Bosnien und Herzegowina ist ebenfalls etwas, worauf lange gewartet wird und was dringendes Handeln der Entitäten und des Distrikts Brčko erfordert.

Das Ministerium für Sicherheit von BiH befindet sich in der Endphase der Ausarbeitung des Gesetzes über gezielte Finanzsanktionen, während das Gesetz über die Einziehung und Verwaltung von Vermögenswerten, das vom Justizministerium von BiH dem Ministerrat von BiH zur Annahme vorgeschlagen werden soll, noch nicht fertiggestellt ist.

Die Entität Republika Srpska und der Distrikt Brčko haben die Register der wirtschaftlich Berechtigten juristischer Personen fast abgeschlossen, während der föderale Justizminister Vedran Škobić (HDZ BiH) das Register noch nicht abgeschlossen hat.

Im Februar 2025 trat Bosnien und Herzegowina in eine einjährige Beobachtungsphase durch die Financial Action Task Force (FATF) – die globale Aufsichtsbehörde zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – ein.

Dies geschah aufgrund einer Reihe von Mängeln im System zur Verhinderung von Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung in Bosnien und Herzegowina, die der Ausschuss des Europarates MONEYVAL in seinem Bericht über die gegenseitige Evaluierung vom Dezember 2024 festgestellt hat.

Wenn keine wesentlichen Fortschritte bei der Beseitigung der von MONEYVAL hervorgehobenen Mängel erzielt werden, ist es sehr wahrscheinlich, dass die FATF Bosnien und Herzegowina in die Liste der Länder unter verschärfter Überwachung (die sogenannte „graue Liste“) aufnehmen wird.

Die Aufnahme auf die graue Liste hätte unmittelbare und konkrete Folgen für Unternehmen, Banken, Zahlungsverkehr, Investitionen und die wirtschaftliche Glaubwürdigkeit Bosniens und Herzegowinas und würde den Zugang zu internationalen Finanzmärkten und Transaktionen, privaten kommerziellen Aktivitäten sowie öffentlichen fiskalischen Angelegenheiten beeinträchtigen. Sie könnte sich auch negativ auf die Aussichten Bosniens und Herzegowinas auswirken, dem Single Euro Payments Area (SEPA) beizutreten, um dessen sich die Aktivitäten intensiviert haben.

Bosnien und Herzegowina hat bereits bestimmte Fortschritte bei der Stärkung seines Rahmens zur Verhinderung von Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung erzielt, einschließlich der Annahme des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, das auch eines der Schlüsselgesetze auf dem europäischen Weg des Landes war.

Die Frist von mehreren Wochen, in der die einjährige Beobachtungsphase durch die FATF endet, läuft bald ab.

Die Banken haben die Transaktionsprüfungen auf der Grundlage des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstärkt, aber die Behörden von BiH haben ihre Verpflichtungen noch nicht erfüllt, weshalb sie auf die graue Liste geraten könnten, was die ohnehin schon fragile Wirtschaft von BiH zusätzlich belasten würde.