Minister Nešić mit Vertretern des Moneyval-Ausschusses, Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche soll bis zum 16. Februar verabschiedet werden

(Patria) - Der Expertenrat zur Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (MONEYVAL-Ausschuss) hat seinen Besuch in Bosnien und Herzegowina begonnen, wo er bis Ende des Monats eine Reihe von Treffen mit Vertretern von Institutionen auf allen Regierungsebenen abhalten wird. Heute fand in Sarajevo ein Eröffnungstreffen statt, das vom Sicherheitsminister von BiH, Nenad Nešić, und dem stellvertretenden Exekutivsekretär von Moneyval, Andrew Lebrun, eröffnet wurde.

Ziel des Besuchs ist es, dass die Vertreter von MONEYVAL mit Vertretern verschiedener Regierungsebenen, Strafverfolgungsbehörden, NGOs und des Privatsektors sprechen, um ein umfassenderes Bild der Lage in den zu bewertenden Bereichen zu erhalten.

Minister Nešić informierte die Anwesenden über die in der Vergangenheit in diesem Bereich ergriffenen Maßnahmen, von denen das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, das auf Vorschlag des Sicherheitsministeriums von BiH vom Ministerrat verabschiedet und in weitere Verfahren überführt wurde, die wichtigste ist. Dieses Gesetz steht im Einklang mit den EU-Richtlinien und -Verordnungen in diesem Bereich und harmonisiert das System zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in BiH mit den Standards von FATF und Moneyval.

„Ich möchte besonders hervorheben, dass unsere Aktivitäten und Bemühungen darauf abzielen, die Bedrohungen und Risiken zu beseitigen, die in allen relevanten Bewertungen als solche anerkannt wurden. Ich denke dabei in erster Linie an die Bedrohungen durch organisierte Kriminalität und die Wechselwirkung von Korruption und organisierter Kriminalität, die einer der dominantesten Faktoren ist, der die Entwicklung und wirtschaftliche Stabilität Bosniens und Herzegowinas gefährdet.

Wir können mit Sicherheit sagen, dass das Sicherheitsministerium von BiH führend bei Reformprozessen, der Erfüllung von Aufgaben und der Verbesserung des rechtlichen Rahmens im Bereich der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist und seine Ziele und Verpflichtungen in Bezug auf die Harmonisierung und Ausarbeitung relevanter Vorschriften in diesem Bereich erfüllt hat“, sagte Nešić.

Die Umsetzung der FATF-Empfehlungen ist äußerst wichtig, da andernfalls die Gefahr besteht, auf die „graue Liste“ gesetzt zu werden, was negative Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit Bosniens und Herzegowinas in den internationalen Beziehungen, eine Verringerung der Investitionen und eine erschwerte internationale Handelsabwicklung hätte.

Die EU-Delegation forderte am Samstag das Repräsentantenhaus der Parlamentarischen Versammlung von BiH auf, in dieser Woche eine Sitzung abzuhalten und das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verabschieden, bevor Moneyval seine Mission am 28. Februar abschließt.