Kekerović gesteht Schuld, UIO BiH deckte Rechtswidrigkeiten bereits 2009 auf

Mlađen Kekerović, der der organisierten Kriminalität, Geldwäsche und Steuerhinterziehung, Behinderung der Beweisführung sowie Fälschung oder Vernichtung von Geschäfts- oder Handelsbüchern oder -urkunden verdächtigt wird, hat einvernehmlich Finanzkriminalität gestanden, und ihm droht eine einheitliche Haftstrafe von 10 Jahren und die Einziehung illegal erworbener Vermögenswerte in Höhe von 4.041.109 KM, berichtet die bosnisch-herzegowinische Nachrichtenagentur Patria.

Die Staatsanwaltschaft von BiH erhob im Dezember 2013 Anklage im Fall „Mlađen Kekerović und andere“.

Die Direktion für indirekte Steuern von BiH gab ebenfalls eine Pressemitteilung heraus, in der sie erklärte, dass die illegalen Mehrwertsteuererstattungen im Fall „MB - Kekerović und andere“ bereits 2009 aufgedeckt wurden.

Der Fall wurde aufgedeckt, nachdem ein Inspektor der UIO im Sektor Steuern im Regionalzentrum Banja Luka bei einer Kontrolle des Steuerschuldners „MB - Kekerović“ d.o.o. eine Rechnung eines anderen Steuerschuldners entdeckt hatte, der im selben Abrechnungszeitraum eine Mehrwertsteuererklärung mit Null eingereicht hatte, was bedeutet, dass er im betreffenden Monat überhaupt keinen Umsatz hatte. Danach führten die UIO-Inspektoren eine detaillierte Kontrolle bei dem Steuerschuldner „MB - Kekerović“ d.o.o. und anderen verbundenen juristischen Personen durch.

Nach Abschluss der Ermittlungen leitete die UIO im April 2010 den ersten Bericht über begründeten Verdacht auf Steuer- und Zollbetrug, Steuerhinterziehung sowie Geldwäsche und organisierte Kriminalität an die Staatsanwaltschaft von BiH weiter, und eine Ergänzung dieses Berichts im Februar 2012.

Gemäß den genannten Berichten wird vermutet, dass 23 juristische und natürliche Personen auf illegale Weise Mehrwertsteuererstattungen beantragt und erhalten haben, wodurch der Haushalt von BiH um 9,6 Millionen KM geschädigt wurde. Da die Direktion für indirekte Steuern von BiH die illegalen Mehrwertsteuererstattungen im Fall „MB - Kekerović und andere“ aufgedeckt hat, waren die Ermittler der UIO von Anfang an involviert und arbeiten weiterhin mit dem Staatsanwalt der Sonderabteilung für organisierte Kriminalität, Wirtschaftsverbrechen und Korruption der Staatsanwaltschaft von BiH zusammen. Bis zum Abschluss des gesamten Falls vor dem Gericht von BiH werden sie alle Aktivitäten der Justizbehörden in diesem Fall unterstützen, damit auch alle anderen juristischen und natürlichen Personen aus diesem Fall entsprechend bestraft und die illegal entnommenen Mittel aus Mehrwertsteuererstattungen in den Haushalt von BiH zurückgeführt werden.

Seit der Einrichtung der UIO bis Mitte 2015 hat die Direktion insgesamt 1.233 Berichte über begründeten Verdacht auf Schädigung des Haushalts von BiH aufgrund von Straftaten im Bereich der indirekten Steuern mit einer geschätzten Schadenssumme von 226 Millionen KM an die Staatsanwaltschaft von BiH weitergeleitet.