Aus Bosnien und Herzegowina wurden 11 Millionen Euro geschmuggelt: Kontrollen bei Steuerschuldnern, die Gegenstand der Aktion Kurir waren, abgeschlossen

Die Direktion für indirekte Steuern hat die Kontrollen bei Steuerschuldnern abgeschlossen, die Gegenstand der Aktion mit dem Codenamen „KURIR“ waren, welche von der Direktion für indirekte Steuern und der Staatlichen Ermittlungs- und Schutzbehörde – SIPA Ende 2015 durchgeführt wurde. Nach durchgeführten Wareninventuren wurde bei sechs Steuerschuldnern, deren Eigentümer chinesische Staatsbürger sind, ein Warenüberschuss in Höhe von 2.159.955 KM laut Buchwert und bei einigen ein Warenmangel in Höhe von 688.552,39 KM festgestellt, berichtet Patria.

Die Waren, bei denen festgestellt wurde, dass sie einen Überschuss darstellen und die Steuerschuldner keine Dokumentation über deren Herkunft hatten, wurden von Beamten der UIO beschlagnahmt, während für alle festgestellten Warenmängel gemäß dem Mehrwertsteuergesetz in Bosnien und Herzegowina die Steuerinspektoren der Direktion die entsprechende Mehrwertsteuer berechnen und einziehen werden.

Wir erinnern daran, dass die Aktion mit dem Codenamen „KURIR“ am 21. Dezember 2015 von Beamten der UIO und SIPA auf Anordnung des Gerichts und der Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina und mit Unterstützung des Innenministeriums des Kantons Tuzla, des Innenministeriums des Kantons Posavina, des Innenministeriums des Distrikts Brčko und des Innenministeriums der Republika Srpska begonnen wurde. Die Zusammenarbeit wurde auch mit Polizeibeamten der Republik Kroatien (USKOK) realisiert.

Bei der gut vorbereiteten und durchgeführten Aktion wurde festgestellt, dass chinesische Waren auf dem Markt von Bosnien und Herzegowina „schwarz“ verkauft wurden und das aus dem Verkauf der Waren erzielte Geld größtenteils in Euro und zu einem kleineren Teil in US-Dollar umgetauscht und über Vermittler, Bürger von Bosnien und Herzegowina, aus dem Zollgebiet von Bosnien und Herzegowina in das Nachbarland Kroatien ausgeführt wurde, wo es auf Konten einer Geschäftsbank eingezahlt wurde, von wo es später durch Finanztransaktionen auf Konten in China überwiesen wurde.

Auf diese Weise wurden mehr als 11 Millionen Euro und rund 50.000 USD aus Bosnien und Herzegowina ausgeführt. Zuvor hat das Gericht von Bosnien und Herzegowina auf Antrag der Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina Verbotsmaßnahmen für eine Reihe von Personen angeordnet, die bei dieser Aktion festgenommen wurden. Als endgültiges Ergebnis des gesamten Falls wird erwartet, dass eine Anklage wegen hinreichenden Verdachts auf die Begehung von Straftaten im Bereich der indirekten Steuern erhoben und bestätigt wird, sowie deren Verfolgung vor den zuständigen Justizbehörden.