Wir recherchieren: Neue Details zum Raub des NLB-Bankgeldes, mit dem der Komplex Marijin Dvor gebaut werden sollte

Journalisten der Agentur Patria haben Material erhalten, das neue Details zum Verschwinden von mehr als 4,5 Millionen KM der NLB-Gruppe Ljubljana enthüllt, von denen der Bau von zwei Wohn- und Geschäftsgebäuden „Marijin Dvor“ in Sarajevo finanziert werden sollte.

Die Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina verdächtigt Daver Halilbegović und Armin Mulahusić sowie deren Ehefrauen Edina und Elma sowie die in ihrem Besitz befindlichen Firmen Profit-Invest d.o.o. Sarajevo und KS Invest doo Sarajevo, mehr als 4,5 Millionen KM der NLB-Gruppe widerrechtlich angeeignet zu haben.

Die NLB-Gruppe Ljubljana begann 2007 mit dem Projekt des Baus des Wohn- und Geschäftszentrums „Marijin Dvor“ in Sarajevo.
Der Plan war, dass die gemeinsame Firma von Daver Halilbegović und Armin Mulahusić, Profit-Invest, mit dem Geld der NLB-Gruppe mehr als 16.000 Quadratmeter Land in Sarajevo kauft, auf dem später zwei Wohn- und Geschäftsgebäude errichtet werden sollten.

Der Wert des Grundstücks wurde auf mehr als 31 Millionen KM geschätzt. Das Grundstück befand sich zu dieser Zeit im Besitz des Unternehmens Unioninvest izgradnja objekata Sarajevo. An der Spitze von Unioninvest izgradnja objekata Sarajevo stand Ibrahim Jusufranić, der kürzlich wegen einer Millionenaffäre beim Unternehmen GRAS verhaftet wurde.

Nach dem Bau der Geschäftsgebäude „Marijin Dvor“ sollte ein Gebäude von Profit-Invest verkauft werden, während das andere Gebäude als Sitz der NLB-Gruppe dienen sollte.

Die Staatsanwaltschaft von BiH hat jedoch aufgedeckt, dass mehr als 4,5 Millionen KM, die für die Finanzierung dieses Projekts bestimmt waren, auf privaten Konten von Halilbegović und Mulahusić, auf Konten ihrer Ehefrauen sowie auf dem bei der UniCredit Bank eröffneten Konto der Firma Profit-Invest gelandet sind.

Im Zuge weiterer Ermittlungen gelangten die Ermittler zu neuen Erkenntnissen, die bestätigen, dass Halilbegović und Mulahusić gezielt vorgingen, um ihre Partner aus Slowenien zu betrügen.

Um die Millioneninvestition abzusichern, forderte die NLB-Gruppe von Halilbegović und Mulahusić, noch bevor sie mit ihnen bzw. deren Firma Profit-Invest ins Geschäft einstieg, dass Halilbegović und Mulahusić der NLB-Gruppe den Eintritt in die Eigentümer- und Managementstruktur von Profit-Invest ermöglichen.

Halilbegović und Mulahusić, die jeweils zu 50 Prozent Miteigentümer von Profit-Invest waren, waren verpflichtet, in einem neuen Vertrag jeweils 12,5 Prozent des Eigentums an Profit-Invest zu behalten, 50 Prozent der Anteile am Unternehmen auf die juristische Person Žarjev d.o.o. Ljubljana zu übertragen und 25 Prozent des Miteigentums auf die juristische Person Vranica d.d. Sarajevo.

Auf diese Weise wollte die NLB-Gruppe die Kontrolle über Profit-Invest erlangen, also über das Sarajevoer Unternehmen, das mit dem Geld dieser Bank für diese Bank das mehrere Millionen KM wertvolle Grundstück kaufen und dann für die Bank auch das ebenfalls mehrere Millionen KM wertvolle Gebäude bauen sollte.

Im Vertrag wurde weiter vereinbart, dass sowohl Žarjev als auch Vranica verpflichtet sind, nach Abschluss des Projekts Marijin Dvor, spätestens jedoch im Jahr 2011, aus der Eigentümerstruktur von Profit-Invest auszutreten.

Die Ermittler haben jedoch aufgedeckt, dass die Eigentümer- und Managementstruktur von Profit-Invest im Register der Gesellschaften des Gemeindegerichts in Sarajevo nie geändert wurde, obwohl Halilbegović und Mulahusić den Vertretern der NLB-Gruppe präsentierten, dass sie die vereinbarten Änderungen vorgenommen hätten.

Der Notar Miloš P. Jovović informierte die NLB Leasing d.o.o. Sarajevo schriftlich darüber, dass dem Gericht ein Antrag auf Eintragung von Änderungen der Eigentümer- und Managementstruktur des Unternehmens Profit-Invest vorgelegt worden sei. Diese Information ist korrekt. Der NLB-Gruppe wurde jedoch verschwiegen, dass das Gemeindegericht kurz darauf die Ergänzung dieses Antrags anordnete, was Halilbegović und Mulahusić nie taten. So blieb das Eigentum am Unternehmen Profit-Invest weiterhin zu 100 Prozent im Besitz von Halilbegović und Mulahusić.

Die Ermittler vermuten, dass Halilbegović und Mulahusić die Änderungen gezielt nicht vornahmen, um sich leichter des Geldes der NLB-Gruppe zu bemächtigen, schreibt Patria.