Dutzende Festnahmen in ganz Serbien wegen Verdachts auf Betrug und Geldwäsche, Schaden für den Staatshaushalt von 3,3 Millionen Euro

(Patria) - In mehreren Städten Serbiens wurden 32 Personen festgenommen, die verdächtigt werden, Teil einer organisierten Gruppe zu sein, über die sie unbegründet Beträge für Steuererstattungen und Steuergutschriften geltend gemacht, Steuerbetrug begangen und Geld gewaschen haben, wodurch der Staatshaushalt um fast 390 Millionen Dinar (rund 3,3 Millionen Euro) geschädigt wurde.

Bei der umfangreichen Aktion wurden N.A. (1986) aus Belgrad, der als Organisator der Gruppe verdächtigt wird, I.M. (1983), J.S. (1977), I.D. (1977), D.M.M. (1984), M.N. (1987), alle aus Šabac, sowie T.N. (1981) aus Valjevo festgenommen.

Festgenommen wurden auch V.L. (1997), N.K. (1995), S.D. (1961), V.LJ. (1966), S.L. (1997), V.R.N. (1976), M.M. (2001), S.S. (1993), M.B. (1994), B.B. (2000), K.S. (1965), M.F. (1996), I.N. (1997), M.A. (1998), P.D. (1988), S.I. (1984), P.B. (1995), P.M. (1967), N.I. (1986), Ž.Z. (1980), S.M. (1988), R.B. (1970), B.M. (1995), D.S. (1984) und D.Š. (1973), alle aus Belgrad.

Für drei weitere Personen wurde die Fahndung eingeleitet.

Es besteht der Verdacht, dass sie im Zeitraum von 2018 bis 2024 eine größere Anzahl von Unternehmen gegründet haben, die sie für den fiktiven Verkauf von nicht funktionsfähigen Pumpen, Aggregaten, Kabeln und ähnlichen Waren nutzten, die sie zuvor auf dem illegalen Markt erworben hatten.

Auf der Grundlage gefälschter Rechnungen, in denen der Preis dieser Waren im Vergleich zum Marktpreis erheblich erhöht war, gaben sie eine unwahre Mehrwertsteuer (MwSt.) an, auf deren Grundlage den Unternehmen eine MwSt.-Erstattung in Höhe von 389.702.998 Dinar ausgezahlt wurde.

Es besteht der Verdacht, dass sie in der Absicht, die illegale Herkunft des Geldes zu verschleiern, das Geld durch gefälschte Rechnungen von den Girokonten ihrer Unternehmen auf die persönlichen Konten der verdächtigten Gruppenmitglieder transferierten, die es dann abhoben und an N.A. übergaben.

Gegen die Verdächtigen wurde eine Haft von bis zu 48 Stunden angeordnet, danach werden sie zusammen mit der Strafanzeige dem Obersten öffentlichen Gericht in Novi Sad vorgeführt.