Cormack zu MONEYVAL: Es wird neue Anforderungen und Überwachung von Transaktionen geben

Der Expertenausschuss des Europarats zur Bewertung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (MONEYVAL) hat gestern auf seiner Sitzung in Straßburg beschlossen, Bosnien und Herzegowina der Financial Action Task Force (FATF) zu melden, da es versäumt hat, ausreichende Fortschritte bei der Angleichung der Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erzielen.

Wie Samir Omerhodžić, Mitglied der bosnisch-herzegowinischen Delegation bei Moneyval, gestern gegenüber Patria sagte, könnten heute konkretere Dinge bekannt werden, und die US-Botschafterin in Bosnien und Herzegowina, Maureen Cormack, sagte in einer Erklärung gegenüber der Nachrichtenagentur Patria, dass es zusätzliche Anforderungen geben werde.

- Eine der Auswirkungen wird sich auf alle Finanztransaktionen innerhalb und außerhalb von Bosnien und Herzegowina auswirken. Es wird zusätzliche Anforderungen und Überwachung dieser Transaktionen geben, einschließlich der Überweisungen aus dem Ausland, die im letzten Jahr 2,2 Milliarden Mark betrugen – sagte Cormack.

Sie fügte hinzu, dass sie hoffe, dass die Politiker bei der Prüfung der Frage, ob sie Gesetzesänderungen verabschieden sollen, bedenken werden, dass sich die Auswirkungen nicht nur auf die Funktionsweise von Wirtschaftsunternehmen, Unternehmen und Behörden auswirken, sondern auf das Leben aller Bürger dieses Landes.