Bosnien und Herzegowina leitet Verfahren zur Entfernung von der FATF-Grauliste ein

Der Aktionsplan für Bosnien und Herzegowina zur Beseitigung von Defiziten im Kampf gegen Geldwäsche, mit dem Ziel der Harmonisierung des Systems zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, wurde gemäß den Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) umgesetzt, wurde auf der heutigen Sitzung des Ministerrates von BiH in Sarajevo festgestellt.

Der Ministerrat von BiH fordert alle zuständigen Institutionen und anderen Gremien auf, die Aktivitäten zur Umsetzung der erlassenen Vorschriften des FATF-Aktionsplans aktiv und kontinuierlich fortzusetzen.

Das Außenministerium von BiH wird unverzüglich diplomatische Aktivitäten aufnehmen und die erzielten Ergebnisse bei der Umsetzung des Aktionsplans fördern, um das Verfahren zur Entfernung (Delisting) Bosniens und Herzegowinas von der „FATF-Grauliste“ durchzuführen.  

Gemäß der Information des Innenministeriums wurde der vom Ministerrat von BiH verabschiedete Aktionsplan in den letzten zwei Jahren von 14 Institutionen und Agenturen auf staatlicher und föderaler Ebene umgesetzt, aber eine deutlich größere Anzahl von Vollstreckern nahm gemäß der verfassungsrechtlichen Ordnung an der Umsetzung der Aktivitäten teil.

Zur Angleichung an die Empfehlungen der FATF haben die zuständigen Institutionen in Bosnien und Herzegowina 19 Vorschriften in den Bereichen Geldwäsche, Versicherungen, Wertpapiere, Terrorismusfinanzierung, Umsetzung relevanter UN-Resolutionen, Regulierung des gemeinnützigen Sektors und grenzüberschreitende Devisenkontrolle erlassen.