Bosnien und Herzegowina steht noch auf der grauen Liste der FATF, könnte aber bereits im September gestrichen werden, wenn die Behörden dies wünschen

Bosnien und Herzegowina steht noch auf der grauen Liste der FATF (Internationale Organisation zur Bekämpfung von Geldwäsche), aber wenn die Behörden bis Mai die von dieser internationalen Organisation gestellten Verpflichtungen erfüllen, könnte Bosnien und Herzegowina bereits im September dieses Jahres von den Listen gestrichen werden.

Die FATF und MONEYVAL sind Schlüsselorganisationen, die die Einhaltung der Mitgliedstaaten und anderer Gerichtsbarkeiten im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung überwachen und verfolgen. Da Bosnien und Herzegowina seine Verpflichtungen gegenüber diesen internationalen Organisationen nicht vollständig erfüllt hat, hat die FATF Bosnien und Herzegowina auf die graue Liste gesetzt. Das bedeutet, dass der Geschäftsverkehr zwischen Banken in Bosnien und Herzegowina und einigen ausländischen Banken verlangsamt und erschwert ist. 

Die Behörden von Bosnien und Herzegowina hatten bis Ende 2016 Zeit, eine einheitliche Datenbank aller Nichtregierungsorganisationen im Land zu erstellen, und die Behörden des bosnischen Teilstaates Republika Srpska, den Strafgesetz des Teilstaates an das Strafgesetz des Staates anzupassen, damit das Land einen Schritt zur Streichung von der grauen Liste machen könnte. Da die staatlichen und teilstaatlichen Behörden dies nicht fristgerecht eingehalten haben, hat die FATF eine neue Frist gewährt. 

- Ein Arbeitstreffen der Delegationen von Bosnien und Herzegowina mit der FATF fand am 26. Januar 2017 statt, bei dem der Stand der Umsetzung des FATF-Aktionsplans für Bosnien und Herzegowina erörtert wurde. Obwohl die Frist für die Umsetzung des Aktionsplans im Dezember 2016 ablief und es wegen der „Fristüberschreitung“ Konsequenzen geben konnte, verlief das Treffen in einer positiven Atmosphäre – bestätigte das Ministerium für Sicherheit von Bosnien und Herzegowina gegenüber Patria.

- Die FATF bekundete vor allem Interesse an möglichen Terminen für die Verabschiedung des Strafgesetzbuchs der Republika Srpska und aller anderen Gesetze, die zur Umsetzung des Aktionsplans verabschiedet werden müssen. Es konnte geschlossen werden, dass die FATF auf ihrer Plenarsitzung im Juni 2017 einen Besuch in Bosnien und Herzegowina vorschlagen würde, der vor der Plenarsitzung im September stattfinden sollte, wenn das Strafgesetzbuch der Republika Srpska bis Mai 2017 verabschiedet würde. Abhängig von den Ergebnissen des Besuchs könnte Bosnien und Herzegowina im September 2017 von der Liste gestrichen werden. Vorerst wird Bosnien und Herzegowina den gleichen Status auf der Liste behalten – „helle graue Liste“ – ein Status, den es seit Beginn der Umsetzung des Aktionsplans (Juni 2015) innehat – erklären sie aus dem Ministerium für Sicherheit von Bosnien und Herzegowina.

Neben dem Strafgesetzbuch der Republika Srpska muss Bosnien und Herzegowina ein einheitliches Register aller Vereinigungen und Stiftungen einrichten, die im Gebiet von Bosnien und Herzegowina tätig sind. Bis Mai 2017 muss Bosnien und Herzegowina auch das Gesetz über Änderungen und Ergänzungen des Strafgesetzbuchs des Distrikts Brčko, das Gesetz über Versicherungen der FBiH, das Gesetz über Versicherungen der RS, das Gesetz über die Vertretung im Versicherungswesen und die Vermittlung von Versicherungen und Rückversicherungen der RS, das Gesetz über den Wertpapiermarkt des BD BiH sowie das Gesetz über Änderungen und Ergänzungen des Gesetzes über Investmentfonds des BD BiH verabschieden.

- Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Verabschiedung der genannten Gesetze realistisch und möglich ist, da alle außer dem Gesetz über Versicherungen der RS in einem bestimmten Verabschiedungsverfahren vor dem zuständigen Parlament/der zuständigen Versammlung sind – erklären sie für Patria aus dem Ministerium für Sicherheit von Bosnien und Herzegowina.

Die nächste Plenarsitzung der FATF findet vom 19. bis 24. Februar 2017 statt.