Bosnien und Herzegowina auf schwarzer Liste: Moneyval gibt Warnung an Staaten heraus!

Das Komitee des Europarats zur Bekämpfung der Geldwäsche – Moneyval – hat heute seine Mitgliedstaaten gewarnt, besondere Aufmerksamkeit bei Finanztransaktionen mit Bosnien und Herzegowina zu widmen, da die Gesetzgebung unseres Landes nicht mit internationalen Standards übereinstimmt, berichtet die bosnisch-herzegowinische Nachrichtenagentur Patria (NAP). 

Dies ist eine Mitteilung, die erwartet wurde, nachdem Bosnien und Herzegowina das neue Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht bis zum 1. Juni verabschiedet hatte, was die letzte Frist dieser Organisation war. Die Veröffentlichung dieser Mitteilung ist ein Schritt zur Aufnahme von Bosnien und Herzegowina auf die „schwarze Liste“ zusammen mit dem Iran und Nordkorea, d. h. unter die Staaten, die die Standards der Finanzkontrolle nicht einhalten. 

- Moneyval fordert die Staaten und Gebiete, die die Standards einhalten, sowie alle anderen Staaten auf, ihre Finanzinstitute zu warnen, aufmerksam zu sein und verstärkte Sicherheitsmaßnahmen bei Transaktionen mit Personen und Finanzinstituten aus oder in Bosnien und Herzegowina anzuwenden, um das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern – heißt es in der heutigen Mitteilung von Moneyval. 

Bereits vor zwei Monaten hat diese Institution Bosnien und Herzegowina vor einer solchen möglichen Entwicklung der Situation gewarnt und beschlossen, diese Mitteilung mit einer auf zwei Monate bis heute aufgeschobenen Gültigkeit zu veröffentlichen. Dies war die letzte Chance für Bosnien und Herzegowina, seine Verpflichtung zu erfüllen, aber dies geschah nicht. Das Gesetz wurde im Repräsentantenhaus von Bosnien und Herzegowina verabschiedet, aber nicht im Haus der Völker, das für den 6. Juni dieses Jahres angesetzt ist, berichtet NAP.