Albanische Staatsanwaltschaft leitet Untersuchung zu Energoinvest-Transaktionen und Offshore-Konten ein

(Patria) - Die Spezialstaatsanwaltschaft für Korruption in Albanien (SPAK) hat eine Untersuchung zu Transaktionen in Höhe von 3,6 Millionen Euro eingeleitet, die vom Unternehmen Energoinvest, das das Stromnetz für den Kosovo gebaut hat, an ein Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten getätigt wurden. Die Pandora Papers bezogen sich auf das Leck von Millionen von Dokumenten, die Offshore-Konten auf der ganzen Welt aufgedeckt haben. Den durchgesickerten Informationen zufolge zahlte das bosnische Unternehmen Energoinvest diesen Betrag an das Beratungsunternehmen AL Energy Transition in den VAE, das dem albanischen Staatsbürger Vasil Kallupi gehört, schreibt euractiv.com.

SPAK lehnte es ab, den Medien weitere Informationen über die Untersuchung zu geben, da diese noch andauert. Obwohl die Transaktionen nicht unbedingt illegal sein müssen, wirft die Tatsache, dass sie über eine Offshore-Jurisdiktion abgewickelt werden, Verdacht auf. Das Unternehmen, das damals in Jugoslawien gegründet wurde, ist auf dem gesamten Balkan bekannt und hat an zahlreichen Stromprojekten in Albanien gearbeitet. Dazu gehören die Stromleitung zwischen Albanien und Montenegro sowie eine im Süden des Landes. Im Jahr 2020 erhielt es den Zuschlag für den Bau der Leitung zwischen Albanien und Nordmazedonien, zusammen mit dem kroatischen Unternehmen Končar.

Das Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, das 39 Zahlungen in Höhe von insgesamt über 3,6 Millionen Euro erhalten hat, nennt Kallupi auf seiner Website als Geschäftsführer, und der Geschäftsplan nennt ihn als Projektmanager. Die Unternehmensdokumente nennen jedoch Jola Duro, eine Frau aus Tirana, als wirtschaftlich Berechtigte.

Nachdem diese Informationen durchgesickert waren, gab Energoinvest am 5. Oktober eine Erklärung ab.

"In Bezug auf die Informationen und die Verbindung von Energoinvest mit Geschäften mit 'Offshore'-Unternehmen können wir zum jetzigen Zeitpunkt bestätigen, dass Energoinvest keine eigenen 'Offshore'-Unternehmen oder 'Offshore'-Konten irgendwo auf der Welt besitzt. Energoinvest hat Konten in den Ländern, in denen es Geschäfte tätigt, aber jedes davon ist über die zuständigen Ministerien registriert und für diese wurden Genehmigungen für die Einziehung und Führung von Geldern eingeholt."

Sie erklärten weiter, dass Energoinvest in Bezug auf Zahlungen an andere Unternehmen, die zu bestimmten Zeiten und bei bestimmten Projekten Partner, Lieferanten, Auftragnehmer, Dienstleister usw. waren und von denen Energoinvest bei der Durchführung komplexer Arbeiten Dutzende hat, keine Kontrolle hat oder die Geschäftsstrategie und die Entscheidungen über Bankkonten anderer Unternehmen, mit denen es zusammenarbeitet, beeinflussen kann.

"In Bezug auf die konkrete Information und angesichts der Tatsache, dass die mutmaßliche Geschäftsvereinbarung vor mehr als 8 Jahren unter der damaligen Geschäftsführung von Energoinvest und in einer Zeit, als Energoinvest Projekte in Libyen, Algerien, Irak, Albanien, Serbien, Mazedonien und Montenegro durchführte, stattfand, werden wir nach eingehender Prüfung des Geschäfts- und Finanzarchivs aus dem betreffenden Zeitraum weitere Informationen haben und mitteilen können", so Energoinvest.

Dieses Unternehmen hat sich jedoch nie wieder zu diesem Fall geäußert.