Aktion Profit: Millionen Mark aus dem Betrug an der NLB-Gruppe immer noch blockiert

SARAJEVO, (Patria) – Die staatliche Agentur für Ermittlungen und Schutz (SIPA) bearbeitet noch immer den Fall Profit, der Anfang Oktober 2019 eingeleitet wurde.

Damals haben die Beamten der staatlichen Agentur für Ermittlungen und Schutz (SIPA) auf Anordnung des Kantonsgerichts in Sarajevo und der Staatsanwaltschaft des Kantons Sarajevo vorübergehend die Verfügung über Geldmittel im Eigentum von 11 natürlichen und einer juristischen Person in einer Gesamthöhe von über sieben Millionen KM ausgesetzt.

„Das Geld ist immer noch blockiert“, wurde Patria von der SIPA bestätigt, aber über den genauen Betrag konnten sie keine Angaben machen.

Informationen, über die Patria verfügt, zeigen, dass allein bei einem Verdächtigen mehr als fünf Millionen KM in bar gefunden wurden. Insgesamt wurden fünf Schließfächer bei Geschäftsbanken durchsucht, die von vier Personen genutzt wurden, und es wurden Geldmittel in Höhe von 598.970 EUR sowie Goldschmuck (9 Golddukaten, drei Armbänder, drei Halsketten, vier Anhänger, sieben Ringe, neun Kettchen, sieben Ohrringe, zwei Abzeichen, eine Brosche, eine Perle, ein Ohrringverschluss, ein Goldzahn, eine Uhr) entdeckt und vorübergehend beschlagnahmt.

Im Rahmen der Aktion wurden insgesamt 7.071.961 KM blockiert, die sich auf 24 Konten bei neun Banken und einem Investmentfonds befanden (Betrag von 2.218.498 KM und Betrag von 2.481.536 Euro).

Die Aktion Profit ist der Abschluss einer mehrjährigen Untersuchung zum Verschwinden von Geldern der NLB-Gruppe Ljubljana, mit denen der Bau von zwei Gebäuden „Marijin Dvor“ finanziert werden sollte, von denen eines der Sitz der NLB-Gruppe in Bosnien und Herzegowina sein sollte. Der Bau kam nie zustande, und das Geld verschwand. Die Ermittlungen wurden auch von der Staatsanwaltschaft in Ljubljana geführt, da der Schaden für die NLB-Gruppe mehr als 20 Millionen Mark betrug. Die Staatsanwaltschaft Sarajevo ermittelt seit Jahren in diesem Fall, aber eine Anklage gibt es noch immer nicht.

In den Betrug sind mehrere miteinander verbundene Personen und Firmen verwickelt. Die NLB-Gruppe Ljubljana startete 2007 das Projekt zum Bau des Wohn- und Geschäftszentrums „Marijin Dvor“ in Sarajevo.
Der Plan war, dass die gemeinsame Firma von Daver Halilbegović und Armin Mulahusić, Profit-invest, mit dem Geld der NLB-Gruppe mehr als 16.000 Quadratmeter Grundstück in Sarajevo kauft, auf dem später zwei Wohn- und Geschäftsgebäude errichtet werden sollten. Der Wert des Grundstücks betrug etwas mehr als 31 Millionen KM. Das Grundstück befand sich zu dieser Zeit im Eigentum des Unternehmens Unioninvest izgradnja objekata Sarajevo. An der Spitze von Unioninvest izgradnja objekata Sarajevo stand Ibrahim Jusufranić, der ehemalige Direktor von GRAS, der zahlreicher Machenschaften verdächtigt wird. Jusufranić verkaufte das Grundstück an die Firma Profit-Invest für den Bau des Sitzes der NLB-Gruppe in Bosnien und Herzegowina. Durch den Verkauf wurde die NLB Ljubljana als Investor geschädigt, und Jusufranić soll nach Angaben der Ermittlungsbehörden bei diesem Geschäft enormes Geld verdient haben, das er später in die Gründung der Universität in Travnik investierte.

Zum Zeitpunkt der Verhandlungen zwischen den Vertretern von Profit-invest und der NLB-Gruppe war Daver Halilbegović Direktor von Profit-invest, während Armin Mulahusić an der Spitze von Eurohaus Invest stand, einem Unternehmen, das sich ebenfalls im Besitz des umstrittenen Geschäftsmanns Zijad Blekić befand. Gerade Blekić führte über Eurohaus verdächtige Transaktionen durch und beschloss dann, das Brokerhaus zu schließen.
Mehr als 4,5 Millionen KM, die für die Finanzierung des Bauprojekts der Gebäude bestimmt waren, landeten auf den Privatkonten von Halilbegović und Mulahusić, auf den Konten ihrer Ehefrauen sowie auf dem Konto der Firma Profit-Invest bei der UniCredit Bank, über das die NLB keine Kontrolle haben konnte.

Ein Teil des Geldes landete auch als Tilgung eines Kredits der Firma KS Investment Sarajevo, die sich im Besitz der Ehemänner von Halilbegović und Mulahusić befindet. Direktor dieser Firma ist Daver Halilbegović. Die Ermittler fanden heraus, dass mehr als 93.000 KM des Geldes der NLB-Gruppe rechtswidrig auch für die Tilgung eines Kredits des Bruders von Armin Mulahusić verwendet wurden.