Aktion "Lištica": SIPA durchsucht Objekte an 25 Standorten im weiteren Gebiet von BiH

Polizeibeamte der Staatlichen Ermittlungs- und Schutzagentur (SIPA) haben heute Morgen (11.2.2016) eine Aktion mit dem Codenamen "Lištica" gestartet, die im Gebiet von Grude, Široki Brijeg, Čitluk, Zenica und Sarajevo durchgeführt wird.            

Die Aktivitäten werden auf Anordnung des Gerichts von BiH und der Staatsanwaltschaft von BiH in Zusammenarbeit mit Angehörigen der Direktion für indirekte Besteuerung von BiH, des MUP des Kantons Sarajevo, des MUP des HNK, des MUP des ZHK und des MUP des ZDK durchgeführt.

Derzeit werden Objekte an 25 Standorten durchsucht und mehrere Verdächtige festgenommen, da der Verdacht besteht, dass sie das Verbrechen der organisierten Kriminalität in Verbindung mit dem Verbrechen des unerlaubten Handels mit Tabakwaren, der unerlaubten Lagerung von Waren, Steuerhinterziehung oder -betrug und Geldwäsche begangen haben. In dieser Phase wurden bei den durchgeführten Durchsuchungen über drei Tonnen geschnittenen Tabaks gefunden und vorläufig beschlagnahmt, während die Durchsuchungen an einer größeren Anzahl von Standorten noch andauern.

Die Angehörigen der organisierten kriminellen Gruppe stehen im Verdacht, im Zeitraum von November 2015 bis Februar 2016 im Bestreben, rechtswidrige Vermögensvorteile zu erzielen, Tabak in Blättern illegal beschafft, ihn verarbeitet und geschnitten und größere Mengen geschnittenen Tabaks ohne vorherige Kennzeichnung mit Steuerbanderolen und Zahlung der obligatorischen Tabaksteuer und Mehrwertsteuer illegal an Wiederverkäufer und Endkunden in ganz BiH verkauft zu haben.

Es wird geschätzt, dass sie durch ihre illegalen Handlungen im Zeitraum von drei Monaten mindestens 55 Tonnen Tabak verkauft haben, wodurch das Budget von BiH um etwa 7.850.000 KM geschädigt und ein rechtswidriger Vermögensvorteil von über 1.200.000 KM erzielt wurde.

Der Aktion ging eine intensive kriminologische Untersuchung voraus, die von SIPA-Ermittlern unter der Aufsicht der Staatsanwaltschaft von BiH durchgeführt wurde, um die illegalen Aktivitäten der Verdächtigen zu dokumentieren.