Aktion „Kurir“: Chinesen wuschen Geld, 15 Millionen Euro aus Bosnien und Herzegowina geschmuggelt

Auf Anordnung eines Staatsanwalts der Sonderabteilung für organisierte Kriminalität, Wirtschaftsverbrechen und Korruption der Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina führten Polizeibeamte der SIPA und der UIO von Bosnien und Herzegowina eine Aktion mit dem Codenamen „Kurir“ durch, berichtet die Nachrichtenagentur Patria.  

In diesem Fall wurde durch eine detaillierte Untersuchung festgestellt, dass chinesische Staatsbürger, die in Bosnien und Herzegowina tätig sind, sowie damit verbundene Unternehmen und juristische Personen über einen längeren Zeitraum hinweg große Mengen Bargeld (in einem Gesamtbetrag von mindestens 15 Millionen Euro) aus Bosnien und Herzegowina geschmuggelt und ausgeführt haben, das nicht über den Zahlungsverkehr und Banktransaktionen transferiert, sondern physisch aus Bosnien und Herzegowina in die Republik Kroatien und von dort ins Ausland geschmuggelt wurde.

Da das Geld nicht angemeldet oder legal aus Bosnien und Herzegowina transferiert wurde, wurde auf diese Weise das Verbrechen der Geldwäsche in Verbindung mit dem Verbrechen der Steuerhinterziehung oder des Betrugs begangen.

Dies ist die erste größere Aktion im Kampf gegen diese Art von Illegalität in Bosnien und Herzegowina, und die Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina wird zusammen mit Partneragenturen auch in Zukunft den Kampf gegen diese Form der Illegalität und die Schädigung des Budgets und des Zahlungssystems von Bosnien und Herzegowina fortsetzen.

Die seit langem laufende Untersuchung wurde in Zusammenarbeit mit Ermittlern von USKOK aus der Republik Kroatien durchgeführt, und in Bosnien und Herzegowina werden mindestens 10 natürliche und juristische Personen untersucht, darunter einige bosnisch-herzegowinische Staatsbürger und einige Staatsbürger der VR China sowie damit verbundene Unternehmen und juristische Personen.

Im Rahmen der Ermittlungen führten Ermittler und Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina Treffen mit Kollegen von USKOK durch, bei denen die Aktivitäten der Aktion detailliert geplant wurden.

Während der Aktion werden Durchsuchungen an mehreren Orten im nördlichen Teil von Bosnien und Herzegowina durchgeführt, und mehrere Personen wurden festgenommen, die von der SIPA und der UIO von Bosnien und Herzegowina sowie der Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina operativ behandelt werden, wonach über weitere Maßnahmen entschieden wird, teilte die Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina mit.