Affäre Gibraltar: Yachten, Wohnungen, Erpressung von Kunden und Offshore-Firmen im Ausland aufgedeckt!

Staatsanwälte und Ermittler der Staatsanwaltschaft von BiH haben nicht aufgehört, Beweise in einer der größten Aktionen in BiH zu sammeln, die zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung, Geldwäsche in Marketingagenturen... bekannt als Aktion „Gibraltar“ durchgeführt wird, enthüllen Quellen der Nachrichtenagentur Patria aus der Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina.

Nach mehrmonatigen Ermittlungen und der Befragung einer großen Anzahl von Zeugen sind die Ermittler auf neue Details gestoßen, die enthüllen, wie die führenden Marketingagenturen in BiH den Staatshaushalt um mehrere Millionen KM geschädigt haben.

Staatsanwälte und Ermittler sind zu Informationen gelangt, dass Neven, Belma und Sanjin Kulenović von der Marketingagentur S.V.R.S.A, Stipe Prlić und Zoran Bakula von HT Eronet, Lajla Torlak, stellvertretende Direktorin von Pink BH, Darko Aleksić, Direktor von Mreža plus, Ejub Kučuk, Direktor der Agentur MITA und Senad Zaimović, Inhaber der Firma „Fabrika“, sogenannte Offshore-Firmen im Ausland gegründet haben, über die sie Geld aus BiH abgezogen haben, wodurch der Staatshaushalt um einen mehrstelligen Millionenbetrag geschädigt wurde.

Einige der Kunden der genannten Agenturen gaben den Ermittlern zu, dass sie dieser Bedingung zugestimmt hätten, da die Eigentümer dieser Agenturen den Marketingmarkt in BiH kontrollierten, d.h. sie waren unverzichtbare Marketingunternehmen, wenn es um die Durchführung bedeutender Marketingaktivitäten im Land ging.

Darüber hinaus überwiesen die Eigentümer der genannten Marketingagenturen Geld von ihren Agenturen aus BiH auf die Konten der Offshore-Firmen, insbesondere für ihre gemeinsame Agentur „Ujedinjeni Mediji“. Es handelte sich um Geld, das den Gewinn der Agenturen darstellte.

Mit dem Geld, das Kulenović und Zaimović, die zudem sehr gute Freunde sind, auf die Konten der Offshore-Firmen abgehoben haben, kauften sie Immobilien und machten exotische Reisen.

Die Yacht „Luna“ von Kulenović und Zaimović, Modell „FERRETTI 560 No. 6“, lag im Yachthafen Marina Kremik in Primošten und war auf die Firma „Vespera LLC“ Wilmington Delaware USA registriert.

Eine Wohnung in Österreich, die Ejub Kučuk von diesem Geld gekauft hat, befindet sich unter der Adresse L.-H.-Jungnickel-Strase 5 Stg.3/18 9500 Villach, so die Ermittler.

Die Verdächtigen wurden 2014 von SIPA festgenommen, aber interessanterweise wurden sie sehr schnell wieder auf freien Fuß gesetzt.

Staatsanwältin Dragica Glušac erschien völlig unvorbereitet vor dem Richter zur Anhörung zur Festlegung der Haftmaßnahme, woraufhin das Gericht die Inhaftierung der Verdächtigen ablehnte.

Staatsanwältin Glušac hörte plötzlich auf, zur Arbeit zu kommen, und die Staatsanwaltschaft von BiH wollte weder bestätigen noch dementieren, ob sie sich in einem „ungeplanten“ Krankenstand befand.

Angeblich wurde die Staatsanwältin von den in diese Marketingaffäre verwickelten Personen großzügig belohnt, damit sie zunächst mit Beweismaterial in englischer Sprache zur Anhörung erschien!? womit sie den Fall von Anfang an sabotierte, und dann über Nacht aufhörte, zur Arbeit zu kommen.

Die Ermittlungen in diesem Fall wurden teilweise auch in Slowenien geführt. Die dortigen Staatsanwälte übergaben die Beweismittel der Staatsanwaltschaft von BiH.