SIPA podnijela izvještaj Tužilaštvu BiH protiv tri lica zbog pranja novca

U okviru intenzivnog rada na predmetima iz oblasti finansijskog kriminala, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu  podnijeli su, 30. juna 2016. godine, Tužilaštvu BiH izvještaj o postojanju osnova sumnje o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima protiv tri lica.

Izvještaj je podnesen zbog postojanja osnova sumnje da su navedena lica počinila krivično djelo iz člana 209. KZ BiH „Pranje novca“, na način da su novčana sredstva u iznosu od 1.600.000 EUR-a unijeli u legalne finansijske tokove u BiH, gdje su u cilju prikrivanja stvarne prirode i izvora otvorili račune  kod domaćih banaka, osnovali jedno pravno lice, izvršili više podizanja gotovine , te domaćih i međunarodnih transfera novca. Dio u novca u iznosu od 900.000 EUR-a, na prijedlog Državne agencije za istrage i zaštitu, blokiran je Rješenjem Suda Bosne i Hercegovine.

 U okviru rada na ovom predmetu ostvarena je značajna saradnja sa inostranim  agencijama za provođenje zakona.