Potvrđena optužnica u predmetu Jerko Ivanković-Lijanović i drugi

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 18. januara 2016. godine optužnicu koja tereti Jerka Ivankovića Lijanovića, Slavu Ivankovića Lijanovića, Jozu Ivankovića Lijanovića, Milorada Bahilja, Jozu Sliškovića, Željka Mikulića i druge, prenosi bh. novinska agencija Patria.

Ivanković-Lijanović Jerka da je počinio krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom  pranje novca;

Ivanković-Lijanović Slavu da je počinio krivično djelo organizirani kriminal, u vezi sa krivičnim djelom  porezne utaje u vezi sa  krivičnim djelom pranja novca;

Ivanković-Lijanović Jozu da je počinio krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom pranja novca;

Bahilj Milorada da je počinio krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom  neplaćanje poreza, pod tačkom 10. optužnice krivično djelo porezne utaje, te pod tačkom 5. optužnice krivično djelo krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava;

Slišković Jozu da je počinio krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom neplaćanje poreza, pod tačkom 10. optužnice krivično djelo  porezne utaje i pod tačkom 8. optužnice krivično djelo krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava;

Mikulić Željka da je počinio krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom porezne utaje, pod tačkom 14. optužnice krivično djelo pranje novca;

Kvesić Draženka da je počinio krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom porezne utaje i pod tačkom 14. optužnice krivično djelo pranje novca;

Šakota Mirjanu da je  počinila krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom porezne utaje i u vezi sa krivičnim djelom pranje novca;

Galić Mirka da je počinio krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom porezne utaje i pod tačkom 5. optužnice krivično djelo krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava;

Čolak Miroslava da je počinio krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim  pranje novca;

Ivanković Stipu da je  počinio krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa  krivičnim  djelom pranje novca;

Pravnu osobu  „Lijanovići“ d.o.o. Široki Brijeg da je počinila  krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom porezne utaje;

Pravnu osobu „Mi-MO“ d.o.o. Mostar da je počinila  krivično djelo organizirani kriminal u vezi krivičnog djela neplaćanje poreza;

Pravnu osobu Farmer“ d.o.o. Široki Brijeg da je počinila  krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom neplaćanje poreza;

Pravnu osobu „Farmko“  d.o.o. Široki Brijeg da je počinila  krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa produženim krivičnim djelom porezne utaje, krivično djelo neplaćanje poreza;

Pravnu osobu   „Optimum“ d.o.o. Široki Brijeg da je počinila  krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom porezne utaje.

Navedena lica su optužena da su kao grupa za organizirani kriminal zajedničkim djelovanjem učinili krivično djelo propisano zakonom Bosne i Hercegovine, izbjegli da plate davanja propisana poreznim zakonodavstvom BiH nepružanjem zakonskih podataka ili pružanjem lažnih podataka o svojim stečenim oporezivim prihodima, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 200.000,00 KM, te prenosom i otuđenjem imovine, gašenjem privrednog subjekta i na drugi način onemogućili naplatu prijavljenog poreza propisanog poreznim zakonodavstvom BiH pri čemu iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi 200.000,00 KM. U optužnici se dalje navodi da su optuženi novac za koji su znali da je pribavljen učinjenjem krivičnog djela primili, držali, njime raspolagali i upotrijebili ga u privrednom poslovanju te ugrozili zajednički ekonomski prostor BiH sa štetnim posljedicama za djelatnost i finansiranje institucija BiH.

S druge strane, optuženim pravnim osobama „Lijanovići“ d.o.o. Široki Brijeg, „Mi-MO“ d.o.o. Mostar. „ Farmer“d.o.o. Široki Brijeg, „Farmko“ d.o.o. Široki Brijeg,  „Optimum“ d.o.o. Široki Brijeg  i „Kora-Fin“ d.o.o. Široki Brijeg  stavlja se na teret da su raspolagale protivpravnom imovinskom koristi za period od 2007. do 2012. godine u koje su za ime, za račun i u korist istih ostvarili optuženi Jerko Ivanković-Lijanović, Slavo Ivanković-Lijanović i Jozo Ivanković-Lijanović i drugi.

Optuženi se terete da su, u periodu od 2007. do 2012. godine, djelujući kao povezana grupa fizičkih osoba i pravnih osoba (preduzeća), počinili porezne utaje i neplaćanje poreza, tako što su stalnim osnivanjem novih preduzeća, sa minimalnim osnivačkim kapitalom, često od samo 2000 KM, na ta preduzeća prenosili sirovine, proizvode i opremu i nastavljali poslovanje, a stečene višemilionske porezne dugove ostavljali na ranijim preduzećima.

Na ovaj način,  koji je nekoliko godina predstavljao modus nezakonitog poslovanja u svrhu utaje poreza, optuženi su počinili porezne utaje, neplaćanje poreza i pranje novca, kojima su steki nezakonitu imovinsku korist u iznosu od oko 13,5 miliona KM, za koje su oštetili državu BiH, odnosno sve građane.

S obzirom da će se u predmetu tražiti oduzimanje nezakonite imovinske koristi u cijelom iznosu i njeno vraćanje državi BiH, postupajući tužilac će, nakon provedene finansijske istrage, zatražiti da se optuženima onemogući raspolaganje nepokretnom i pokretnom imovinom, kako bi se na kraju sudskog postupka, osigurala mogućnost naplate u korist države.

Ovaj predmet, jedan je od najopsežnijih u povijesti Odsjeka za privredni kriminal, na kojem je tužilac Ismet Šuškić, koji je šef ovog Odsjeka, radio duži vremenski period sa svojim saradnicima, istražiteljima i policijskim ekspertima za finansijski kriminal iz SIPA.

Tužilaštvo BiH će krivnju i odgovornost optuženih dokazivati pozivanjem oko 40 svjedoka i stručnih vještaka, a uz optužnicu je priložen obiman dokazni materijal sa više od 1000 materijalnih dokaza. Optužnica će biti proslijeđena Sudu BiH, stoji u saopćenju.