Zakon o sprječavanju pranja novca usaglašen sa preporukama FATF-om, ide u Parlament BiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, s ciljem njegovog harmoniziranja sa standardima i preporukama Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca – FATF.

Riječ je o Prijedlogu zakona koji nosi oznaku „E“, kao svojevrsnom potvrdom usklađivanja s legislativom Evropske unije u ovoj oblasti, prenosi agencija Patria.

Uz proširenje definicije terorističke organizacije, ovim izmjenama i dopunama se, između ostalog, otklanjaju nedostaci u oblasti prijenosa novca i novčanih instrumenata preko granice  te se jasnije definira način i sredstva dostavljanja podataka FOO-u. 

Ministarstvo sigurnosti dostavit će Prijedlog zakona s ugrađenim sugestijama sa sjednice Parlamentranoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri. 

Također, Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o potrebi izrade procjene prijetnje od rizika pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini radi sagledavanja mogućnosti za efikasno angažiranje raspoloživih finansijskih, tehničkih i ljudskih resursa u borbi protiv finansijskog kriminala.

Procjena prijetnje od rizika pranja novca i finansiranja terorizma u BiH, u skladu s Prvom preporukom FATF-a, predstavlja sveobuhvatan proces prikupljanja i analize relevantnih podataka kako bi se procijenio stepen izloženosti pojedinačnih sektora pranju novca i finansiranju terorizma.

Ministarstvo sigurnosti će za njenu izradu pribaviti neophodnu saglasnost entitetskih vlada i Brčko Distrikta BiH te će Vijeću ministara BiH predložiti članove radne grupe za izradu procjene prijetnje od rizika pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini. Za izradu procjene prijetnje od rizika pranja novca i finansiranja terorizma u BiH, po dobijanju saglasnosti entiteta, bit će zatražena tehnička pomoć Svjetske banke.