BiH ponovo na sivoj listi FATF-a

(Patria) - Radna grupa za finansijsku akciju (FATF) objavila je danas ažuriranu listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom, na kojoj se, uz niz drugih država, ponovo našla i Bosna i Hercegovina.

Prema saopštenju FATF-a, riječ je o tzv. sivoj listi na koju se stavljaju zemlje koje imaju strateške nedostatke u sistemima za sprječavanje pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, a obavezale su se da će te nedostatke otkloniti u dogovorenim rokovima i uz pojačan nadzor.

FATF navodi da ove jurisdikcije aktivno sarađuju s međunarodnim i regionalnim tijelima te da redovno izvještavaju o napretku u provođenju akcionih planova.

Ističe se da uvrštavanje na listu ne znači automatsku primjenu pojačanih mjera dubinske analize, već primjenu pristupa zasnovanog na procjeni rizika.

Također, naglašava se i da se finansijski tokovi humanitarne pomoći, rad neprofitnih organizacija i doznake ne smiju nepotrebno ometati, te da države treba da vode računa o međunarodnim obavezama, uključujući i rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a.

Za BiH ovo predstavlja novi korak u međunarodnom nadzoru finansijskog sistema, dok se od vlasti očekuje ubrzano ispunjavanje mjera iz akcionog plana kako bi se otklonili identifikovani nedostaci.

Osim BiH, na ažuriranoj listi nalaze se i brojne druge zemlje, među kojima su Alžir, Angola, Bolivija, Bugarska, Kamerun, Obala Slonovače, DR Kongo, Haiti, Kenija, Laos, Liban, Monako, Namibija, Nepal, Južni Sudan, Sirija, Venecuela, Vijetnam, Britanska djevičanska ostrva i Jemen.

FATF je naveo da kontinuirano prati napredak svih jurisdikcija te da će nove procjene i izvještaji biti objavljivani u narednim ciklusima, uz mogućnost skidanja s liste onih država koje ispune dogovorene obaveze.

U junu 2026., Bosna i Hercegovina se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati ​​sa FATF-om i Moneyvalom kako bi ojačala efikasnost svog režima za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Od usvajanja svog Izvještaja o mjeri (MER) u decembru 2024. godine, Bosna i Hercegovina je ostvarila napredak u pogledu preporučenih mjera iz svog MER-a, uključujući razvoj sveobuhvatne strategije za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, razvoj smjernica za finansijske institucije i određene nefinansijske ustanove i poslovne subjekte (DNFBP) o obavezama u vezi sa sprječavanjem pranja novca i finansiranjem terorizma, te poboljšanje razmjene i korištenja finansijskih obavještajnih podataka.

Bosna i Hercegovina će nastaviti saradnju s FATF-om na implementaciji svog akcionog plana FATF-a:

‣ daljnjim produbljivanjem razumijevanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma;

‣ usvajanjem politika za sistematsko korištenje međunarodne saradnje;

‣ jačanjem razumijevanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma od strane notarskih nadzornika, osiguravanjem dosljednog nadzora nad određenim nefinansijskim preduzećima i fizičkim licima u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma (AML/CFT) i nametanjem proporcionalnih, odvraćajućih i efikasnih sankcija bankarskom sektoru;

‣ osiguravanjem pravovremene dostupnosti tačnih i ažurnih osnovnih informacija i informacija o korisnom vlasništvu;

‣ pružanjem ciljanih povratnih informacija o kvalitetu izvještaja o sumnjivim transakcijama (SSP);

‣ demonstriranjem povećanja istraga i krivičnog gonjenja za pranje novca;

‣ demonstriranjem da se primjenjuju efikasne, proporcionalne i odvraćajuće sankcije za kršenje specifičnih režima prekograničnog prijavljivanja gotovine;

‣ demonstriranjem proaktivnog djelovanja u slučajevima finansiranja terorizma i pojašnjavanjem tumačenja krivičnog djela finansiranja terorizma; i

‣ osiguravanjem da njeni nadzornici mogu primijeniti puni spektar efikasnih, proporcionalnih i odvraćajućih sankcija za kršenje obaveza u vezi s finansiranjem finansiranja terorizma i finansiranjem terorizma, navodi se na zvaničnoj stranici FATF-a.