Operacija 'Transfer': Zatražen pritvor za osumnjičenog

(Patria) - Postupajući tužitelj Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju, uputio je prema Sudu BiH prijedlog za određivanje mjere pritvora u trajanju od 30 dana, za osumnjičenog koji je lišen slobode u akciji kodnog naziva “Transfer”.

Aktivnosti Tužilaštva BiH u ovom predmetu usmjerene su na otkrivanje i procesuiranje osoba osumnjičenih da su počinile visoko sofisticarane oblike finansijskih prevara. U radu je ostvarena saradnja sa Interpolom u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, kao i bankama sa područja EU.

Tokom istrage utvrđeno je da su počinitelji ovih kaznenih djela, krivotvorili bankovne naloge za uplate, te ulazili u zaštićene mreže i komunikacijske sustave, kako bi krivotvorenom dokumentacijom realizirali novčane uplate iz inozemstva, na račune više građana u Bosni i Hercegovini, koji su uz određenu naknadu, takav novac podizali i predavali osumnjičenima. Kako bi u počinjenju kaznenih djela bili što manje uočljivi, osumnjičeni su uglavnom krivotvorili dokumentaciju za uplate u iznosu do 10 000 eura, kako financijske transakcije ne bi bile upadljive istražnim organima.

Još uvijek se istragom utvrđuje iznos nezakonite imovinske koristi, ali se svakako radi o višemilinskim iznosima, realiziranim putem višestrukih uplata sa krivotvorenim nalozima. Osumnjičeni su pod istragom zbog kaznenih djela udruživanja radi činjenja kaznenih djela, a u svezi sa kaznenim djelima prijevare, krivotvorenja isprave, neovlaštenog pristupa sustavu i mreži elektronske obrade podataka i pranja novca.

Istraga u predmetu se intenzivno nastavlja.