Slowenischer Tycoon Mihael Strmljan verdächtigt, durch fiktive Verträge mit fiktiven Firmen aus Bosnien und Herzegowina Steuern hinterzogen und Geld gewaschen zu haben!

Verfasst von: Avdo Avdić/Istraga

Der slowenische Tycoon Mihael Strmljan ist einer der Hauptverdächtigen im Rahmen der internationalen Ermittlung "ATM", die von den Polizei- und Justizbehörden von Bosnien und Herzegowina und Slowenien durchgeführt wird, wie Istraga.ba erfahren hat. Neben ihm stehen auch die slowenischen Geschäftsleute Domen und Miloš Prešern, Miroslav Vidaković, Jasmina Tatarovac Šuštaršič, Bržan Klavdija, Klemen Mesarič, Vojko Lazič unter Ermittlung... Sie sind zusammen mit Bürgern Bosniens und Herzegowinas verdächtigt, rund 4,4 Millionen KM gewaschen zu haben. Hier sind die Details.

Diese kriminelle Organisation, so heißt es in den Dokumenten, die Istraga.ba einsehen konnte, begann ihre Tätigkeit im Oktober 2016. Die Hauptperson, die die bosnisch-herzegowinischen Bürger und die Slowenen verband, war Elvin Omanović. Die Gruppe zog auf Grundlage fiktiver Verträge Geld aus ihren Unternehmen ab, um die Steuerzahlung zu vermeiden. Das Geld wurde später über Bosnien und Herzegowina gewaschen, wobei ihnen Samir Ičanović, Jasmin Hodžić, Haris Hećo, Elvedin Maslo, Aleksandar Batić, Semko Ćosatović und andere halfen.

Der Geschäftsmann Mihael Strmljan ist einer der Gründer des Unternehmens "Aktiva skupina", wo Jasmina Tatarovac-Šuštaršič als verantwortliche Person tätig war. Der Geschäftsmann Vojko Lazić ist Direktor der Firma Acolav, die in Ljubljana Reinigungsdienste anbot. Klavdija Bržan war verantwortliche Person im Unternehmen Primabe doo Ljubljana, das Buchhaltungsdienstleistungen anbot. Klemen Mesarič leitete das Unternehmen "Mesarič Transport". Gleichzeitig wurden in Slowenien die Unternehmen XTRM, Toreks, JP Konto gegründet. Diese drei Firmen eröffneten bald ihre Niederlassungen in Bosnien und Herzegowina, die zum Abzug von Geld dienten. Toreks d.o.o. Ljubljana ist beispielsweise seit dem 27. Februar 2019 in Konkurs. Ihre Vertretung in Bosnien und Herzegowina wurde 2016 in Sarajevo gegründet. Sie waren nur ein Jahr tätig. Sie hatten keine Angestellten, und der Umsatz betrug rund 143.000 KM. Das Unternehmen XTRM d.o.o. gründete ebenfalls seine Vertretung in Bosnien und Herzegowina. Diese Firma, XTRM, wurde im Dezember 2022 in Slowenien gelöscht.

Angeblich befasste sie sich mit "Computerprogrammierung". Die Vertretung von XTRM in Bosnien und Herzegowina wurde am 21. Oktober 2021 gegründet. In der Rubrik Tätigkeit steht – Marktforschung und Meinungsforschung. Die Vertretung ist in Zenica registriert. Es gibt keine Finanzberichte für diese Unternehmen.

Das Unternehmen J&P Konto existierte in Slowenien bis zum 7. Mai 2022. Angeblich befasste es sich mit Marketing und anderen Dienstleistungen.

Dieses Unternehmen gründete auch eine Vertretung in BiH, nämlich in Zenica. Die Vertretung wurde am 16. September 2020 gegründet. Als Tätigkeit wurden "Marketingdienstleistungen" angegeben. Die Vertretung besaß zwei Konten, und beide wurden geschlossen.

Gründer dieser fiktiven Unternehmen in Slowenien und BiH waren Elvin Omanović, Elvedin Maslo, Aleksandar Batić und Semko Ćatović. Genau diese fiktiven Unternehmen dienten den slowenischen Geschäftsleuten dazu, Geld aus ihren Unternehmen abzuziehen. Mit den fiktiven Unternehmen schlossen sie fiktive Verträge, das Geld wurde dann nach Bosnien und Herzegowina transferiert. Dieses Geld wurde dann über Geschäftskarten in Slowenien abgehoben.

In den Dokumenten, die Istraga vorliegen, ist aufgeführt, dass die Geschäftsleute fiktive Verträge über die Ausführung fiktiver Geschäfte abgeschlossen haben. Obwohl sie wussten, dass keine Geschäfte ausgeführt wurden, zahlten die Eigentümer der slowenischen Unternehmen die Rechnungen, die ihnen von den fiktiven Unternehmen ausgestellt wurden. Die Ermittler registrierten insgesamt 153 verdächtige Transaktionen, die Bosnien und Herzegowina betrafen und deren Gesamtwert 4,4 Millionen KM betrug. Das meiste Geld wurde über das Unternehmen Lumnia d.o.o. Ljubljana transferiert.

Gründer ist Samir Ićanović. Die Vertretung von Lumnia in Bosnien und Herzegowina wurde am 6. Oktober 2019 gegründet. Die Firma ist in Zenica registriert.

In den Datenbanken gibt es keine Geschäftsberichte dieser Firma, deren Tätigkeit "Marktforschung und Meinungsforschung" lautet. Die Dokumente, die Istraga vorliegen, beweisen jedoch, dass über diese fiktive Firma insgesamt 80 Transaktionen im Gesamtwert von 2,49 Millionen KM abgewickelt wurden. Bosnisch-herzegowinische Bürger transferierten dann mit Hilfe eines Bankangestellten das Geld auf andere Konten, führten eine Konvertierung durch und hoben in Slowenien Bargeld über Geschäftskarten ab. Auf diese Weise vermieden die slowenischen Geschäftsleute die Zahlung von Steuern in ihrem Heimatland, indem sie fiktive Firmen in Bosnien und Herzegowina nutzten.

Der klangvollste Name ist, wie gesagt, der slowenische Tycoon Mihael Stmljan. Es handelt sich um einen der reichsten Slowenen, der Gründer des Unternehmens "Aktiva Grupa" ist. Mihael Strmljan begann in der Mittelschule als Fensterputzer in einem Familienunternehmen und ist heute laut slowenischen Medien der Vorstandsvorsitzende eines Konzerns mit rund zweitausend Mitarbeitern und dem größten Reinigungsdienstleister in Slowenien.